مقالات مشابهة
حوكمة إجراءات مكافحة جرائم التستر من قبل النيابة
حوكمة إجراءات مكافحة جرائم التستر من قبل النيابة
قسم نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة قام بإعداد .«دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي» .
ليوضح آليات صياغة التقارير الفنية كما المالية للوصول الى القناعة القضائية . في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر و ما تودي لـجرائم أخرى بالأخص المالية .
الهدف من الحوكمة
رسم إجراءات تفصيلية محدودة للبحث كما التحري و جمع المعلومات كذلك الأدلة و القرائن الواجبة لتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين .
محتويات الدليل
- إجراءات التحقيق المالي و الكشف الاستباقي لـجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر.
- كما معرفة التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها و المستفيد الحقيقي منها .
- كذلك رصد منطقة ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة و تحديد متحصلاتها و ضبطها كما آلية حفظها و الحجز التحفظي عليها . ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج .
- توضيحات للـ المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر. كما الإجراءات و الأساليب الخفية عن المشتبه بهم . وأيضا الإجراءات والأساليب الظاهرة .
- قائمة بالمتطلبات الإجرائية و المستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.
في النهاية ترقبوا أهم العروض بأفضل الأسعار في موقعنا الذي نعرض فيه أهم المعلومات والنصائح الصحية والوصفات الشهية وأمور عامة تهم الرجل والمرأة وأبرز أخبار العالم الاقتصادية والرياضية وأخبار الوظائف والتكنولوجيا والسيارات كما أن هناك عروض السوق المميزة لأهل السعودية يمكنكم الاطلاع عليها على موقع ترند
